Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα καζίνο του Donald Trump

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις πως τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Trump Taj Mahal Casino που ανήκε στον νυν πρόεδρο των Η.Π.Α. Donald Trump παραβίασε 106 φορές τους νόμους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο Donald Trump το 1990 είχε χτίσει στο Atltantic City το Trump Taj Mahal παίρνοντας ένα τεράστιο δάνειο για να χτίσει το πιο γκλαμουράτο καζίνο της χώρας.

Νόμιμο Καζίνο με πολλά Φρουτάκια και Εντυπωσιακό Λόμπυ στα Live Τραπέζια

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του CNN, το καζίνο ήταν ένα καλό πλυντήριο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: 106 παραβάσεις μόνο τα πρώτα χρόνια το καζίνο του Trump

Το 1998, οι παραβάσεις έφτασαν στο αποκορύφωμα με αποτέλεσμα το Υπουργείου Οικονομικών να επιβάλει πρόστιμο ύψους $477.000 στο Trump’s Taj Mahal.

Αυτό είναι και το υψηλότερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ σε καζίνο για την συγκεκριμένη παράβαση.

Παίξε νόμιμα κουλοχέρηδες

Στα έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί οι παραβάσεις εξακολουθούσαν να γίνονται έως και το 2015.

Μόνο η παράβαση του 1998 είχε γνωστοποιηθεί.

Βάσει των εγγράφων, το καζίνο του Trump δεν μπορούσε να δικαιολογήσει πολλά κέρδη παικτών που ξεπερνούσαν τα $10.000 ανά άτομο την ημέρα.

Ο νόμος επιβάλλει τα καζίνο να κρατούν όλα τα στοιχεία για κάθε παίκτη που κερδίζει πάνω από αυτό το χρηματικό ποσό και να τα στέλνει στην εφορία, κάτι που δεν έκανε συχνά το Trump Taj Mahal.

H προθεσμία ενημέρωσης της εφορίας είναι 15 ημέρες.

Online καζίνο με πολλά φρουτάκια

Υπάρχουν περιπτώσεις που καζίνο αργούν να δώσουν τα στοιχεία αλλά οι 106 παραβάσεις μόνο για τα πρώτα έτη λειτουργίας του καζίνο, ξεπερνούν κάθε όριο.

Την συγκεκριμένη εποχή των παραβάσεων, συχνοί θαμώνες του καζίνο ήταν μέλη της ρώσικης μαφίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μαφιόζοι βοήθησαν οικονομικά το καζίνο όταν έφτασε στα όρια της πτώχευσης.

Trumo Casino Fraud

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Η επιταγή των $3.500.000 που έγινε… μάρκες

Αργότερα, ο Trump δανείστηκε πολλά χρήματα και στη συνέχεια αναγκάστηκε να πουλήσει το 50%.

Παρόμοιες παραβάσεις συνέβησαν και στο άλλο καζίνο που είχε ο Trump στο Atlantic City.

To 1990, ο δικηγόρος Howard Snyder μπήκε στο καζίνο Castle με μία επιταγή $3.500.000.

Η επιταγή ήταν στο όνομα του πατέρα του Trump.

Ο Snyder την μετέτρεψε σε μάρκες αλλά φεύγοντας δεν τις πήρε και τις άφησε σε μια βαλίτσα.

Παιχνίδι σε Καλύτερα Φρουτάκια!

Αυτή η ενέργεια θεωρήθηκε ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τις αρχές.

Η εκπρόσωποι της κυβέρνησης αρνήθηκαν να κάνουν δηλώσεις επί του θέματος, λέγοντας πως αυτό είναι θέμα του ομίλου Trump.

Ωστόσο και ο όμιλος του νυν προέδρου των Η.Π.Α. δεν σχολίασε κάτι.

Το Trump Taj Mahal χτυπήθηκε από την οικονομική κρίση και έκλεισε πριν μερικούς μήνες.

Ωστόσο, μέσα στο 2018 αναμένεται να ανοίξει και πάλι κάτω υπό νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς.