26 Απριλίου, 2021

ΕΕΕΠ-Κέρδη στα τυχερά παιχνίδια & ύποπτες συναλλαγές

Νέα μέτρα ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) τα οποία αφορούν τους παίκτες που κερδίζουν μεγάλα ποσά στα τυχερά παιχνίδια διαδικτυάκα ή μέσω των επίγειων καζίνο. Στόχος είναι να «χτυπήσουν» όσους στοχεύουν στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω κερδών που δηλώνουν πως απέκτησαν από τυχερά παιχνίδια.

Νέα μέτρα από ΕΕΕΠ για να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος μεσω τυχερών παιχνιδιών 

Η Επιτροπή ανακοινώνει μέσα από μια εκτενή λίστα ποιες συμπεριφορές παικτών κρίνονται ύποπτες και τονίζει πως οι  εργαζόμενοι σε επίγειους και online χώρους διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν την συμπεριφορά των παικτών με βάση τα κριτήρια της λίστας.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

Έλεγχοι και πρόστιμα έως 1.000.000 στους εργαζόμενους σε επίγειους και online χώρους διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών

Αν μετά από έρευνα αποδειχθεί πως κάποιος παίκτης έκανε ξέπλυμα χρημάτων μέσω των τυχερών παιχνιδιών τότε οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν πρόστιμα από 5000€ έως και 1.000.000€ ενώ για τους υπαλλήλους τα πρόστιμα θα είναι από 1000€ έως και 1.000.000€.

Κάθε παίκτης που συμμετέχει σε τυχερά παιχνίδια είναι αναγκασμένος να δηλώνει τα πραγματικά στοιχεία του και να ολοκληρώνει την ταυτοποίηση χωρίς καθυστέρηση.

Οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν όσους κερδίζουν ποσά άνω των 1000€ και για όσους καταθέτουν στον παικτικό λογαριασμό τους ποσά άνω των 800€.

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα ενισχύουν την ένταση και έκταση των ελέγχων, συνεκτιμώντας τον κίνδυνο, με βάση την Παικτική Δραστηριότητα και σε συνδυασμό με το προφίλ του Παίκτη και τις λοιπές πληροφορίες που ήδη διαθέτουν, αν όταν διενεργείται συναλλαγή ποσού 2.000 ευρώ και άνω, κατά την συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο, την είσπραξη των κερδών ή και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το εάν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

ΕΕΕΠ: Ποιες συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες

Η ΕΕΕΠ δημοσίευσε μεταξύ άλλων ποιες δραστηριότητες ή συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες ή ασυνήθεις.

Οι συναλλαγές που βάζουν στο στόχαστρο τους ύποπτους πελάτες είναι οι εξής:

  1. Η απροθυμία ή άρνηση του Παίκτη να προσκομίσει τα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του ή έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες.
  2. Η προσκόμιση από τον Παίκτη εγγράφων αμφιβόλου γνησιότητας ή η παροχή ανεπαρκών, ανακριβών, ή μη δυνάμενων να επαληθευτούν, στοιχείων και πληροφοριών.
  3. Η συχνή αλλαγή της διεύθυνσης του Παίκτη, η οποία δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα.
  4. Η τηλεφωνική σύνδεση του Παίκτη είναι απενεργοποιημένη ή δεν λειτουργεί.
  5. Πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κ.λπ.) ότι Παίκτης ή συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα πιθανώς εμπλέκονται στην τέλεση των βασικών αδικημάτων του άρθρου 4 του νόμου AML.
  6. Πληροφορίες ότι Παίκτης διάγει πολυτελή βίο, που δεν συνάδει με την επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα ή την οικονομική του κατάσταση ή το κοινωνικό και οικονομικό του προφίλ.
  7. Πληροφορίες ότι ο Παίκτης εμπλέκεται σε εικονικές ή υπεράκτιες επιχειρήσεις.
  8. Η διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες δεν συνάδουν με την συνήθη Παικτική Δραστηριότητα και τα οικεία μοτίβα του Παίκτη.
  9. Η διενέργεια διαδοχικών, μικρού ύψους συναλλαγών, των οποίων το συνολικό ποσό είναι υψηλό.
  10. Η εκδήλωση ασυνήθους νευρικότητας του Παίκτη σε όλα τα στάδια της Επιχειρηματικής Σχέσης.
  11. Ο αριθμός και η συχνότητα των συναλλαγών για ποσά κάτω από τα ελάχιστα όρια που τίθενται με τον Κανονισμό.
  12. Η διενέργεια πολύπλοκων ή ασυνήθιστων στοιχημάτων, χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό ή στοιχημάτων επί όλων των εκβάσεων του ίδιου στοιχηματικού γεγονότος.
  13. Η απόπειρα είσπραξης δελτίου, που έχει δηλωθεί ως απωλεσθέν.
  14. Η προσκόμιση μεγάλου αριθμού ονομαστικών εντολών πληρωμής για την έκδοση βεβαίωσης κερδών ή/και η υποβολή αιτημάτων έκδοσης βεβαιώσεων κερδών τα οποία προκύπτουν από κερδίζοντα δελτία με ασυνήθη γεωγραφική διασπορά.
  15. Η μη επιβεβαίωση του λογαριασμού πληρωμών στο όνομα του Παίκτη, κατά το στάδιο της πληρωμής.
  16. Το αίτημα Παίκτη για Μεταφορά Χρημάτων σε λογαριασμό πληρωμών τρίτου.
  17. Το αίτημα Παίκτη να πληρωθούν κέρδη σε λογαριασμό πληρωμών τρίτου.
  18. Η κατάθεση ποσών σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη με την χρήση Μέσων Πληρωμής που ανήκουν σε τρίτο.
  19. Η ενεργοποίηση αδρανών για μεγάλο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικών λογαριασμών Παίκτη.
  20. Η κατάθεση ποσών σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, τα οποία ο Παίκτης αποσύρει χωρίς να έχει συμμετάσχει στα Παίγνια ή Συμμετέχει καταβάλλοντας δυσανάλογα μικρά ποσά σε σχέση με τα κατατεθειμένα.
  21. Ο αριθμός και η συχνότητα με την οποία ο Παίκτης ανοίγει και κλείνει Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς.
  22. Το αίτημα του Παίκτη για πληρωμή κερδών σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Μη συνεργάσιμα Κράτη.
  23. Αυξημένη συμμετοχή των προσώπων ή προσώπων του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος σε Τυχερά Παίγνια.
  24. Ασυνήθιστα μεγάλη είσπραξη δελτίων από τα πρόσωπα σε σχέση με τον συνήθη τζίρο τους.
  25. Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου AML και του Κανονισμού.
  26. Ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός ονομαστικών εντολών πληρωμής για δελτία ποσού κάτω του προβλεπόμενου ορίου.
  27. Αδικαιολόγητη αύξηση του όγκου των συναλλαγών.
Όλες οι προσφορες* της Stoiximan εδώ!

Όλες οι προσφορες* της Stoiximan εδώ!

ΕΓΓΡΑΦΗ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | +21

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το «Who wants to be a Millionaire Live Roulette» παίζει στην Novibet

1 Ιουλίου, 2022

Το «Who wants to be a Millionaire Live Roulette» παίζει στην Novibet

Age of Gods Bonus Roulette: Παιχνίδι με… θεϊκή ρουλέτα

17 Μαρτίου, 2022

Age of Gods Bonus Roulette: Παιχνίδι με… θεϊκή ρουλέτα

Football Roulette: Ρουλέτα για… ποδοσφαιρόφιλους

27 Μαΐου, 2022

Football Roulette: Ρουλέτα για… ποδοσφαιρόφιλους

Online Casino: Mεγάλες αλλαγές στα φρουτάκια

20 Μαΐου, 2022

Online Casino: Mεγάλες αλλαγές στα φρουτάκια

XXXtreme Lightning Roulette Live: Νέο τηλεπαιχνίδι στη Novibet 

12 Μαΐου, 2022

XXXtreme Lightning Roulette Live: Νέο τηλεπαιχνίδι στη Novibet 

Έρευνα ΕΕΕΠ: Ποιοι παίζουν τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα και τι ξοδεύουν 

28 Απριλίου, 2022

Έρευνα ΕΕΕΠ: Ποιοι παίζουν τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα και τι ξοδεύουν 

To Apple Pay έφτασε στη Novibet 

12 Απριλίου, 2022

To Apple Pay έφτασε στη Novibet 

Νέα Live Τραπέζια στη Stoiximan! 

5 Απριλίου, 2022

Νέα Live Τραπέζια στη Stoiximan! 

Κορυφαία συμφωνία της Novibet – επέκταση σε Αμερική και Ευρώπη

1 Απριλίου, 2022

Κορυφαία συμφωνία της Novibet – επέκταση σε Αμερική και Ευρώπη

Dream Catcher στο live casino της Novibet

18 Μαρτίου, 2022

Dream Catcher στο live casino της Novibet

ΕΕΕΠ: Ιστοσελίδα καταγγελιών για παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών

9 Μαρτίου, 2022

ΕΕΕΠ: Ιστοσελίδα καταγγελιών για παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών

Η PayPal ήρθε στη Stoiximan

4 Μαρτίου, 2022

Η PayPal ήρθε στη Stoiximan

Καζίνο στην Κρήτη: Έρχεται προκήρυξη διαγωνισμού από την ΕΕΕΠ

10 Ιανουαρίου, 2022

Καζίνο στην Κρήτη: Έρχεται προκήρυξη διαγωνισμού από την ΕΕΕΠ

Fan Tan Live: Η παράδοση της Κίνας στη Novibet

12 Δεκεμβρίου, 2021

Fan Tan Live: Η παράδοση της Κίνας στη Novibet

Live casino της Novibet: Πέτρα-μολύβι-ψαλίδι-χαρτί

30 Νοεμβρίου, 2021

Live casino της Novibet: Πέτρα-μολύβι-ψαλίδι-χαρτί

Το Visa Direct στη Novibet | Πιο γρήγορες αναλήψεις

30 Νοεμβρίου, 2021

Το Visa Direct στη Novibet | Πιο γρήγορες αναλήψεις

H BetGames TV έφτασε στο live casino της Novibet

30 Νοεμβρίου, 2021

H BetGames TV έφτασε στο live casino της Novibet

Monopoly Live: 251.900€ στο Live Casino Stoiximan

15 Νοεμβρίου, 2021

Monopoly Live: 251.900€ στο Live Casino Stoiximan

Sweet Bonanza CandyLand στο Live Casino της Stoiximan!

12 Νοεμβρίου, 2021

Sweet Bonanza CandyLand στο Live Casino της Stoiximan!

Crazy Time: 2 μέλη της Stoiximan κέρδισαν 103.000€

10 Νοεμβρίου, 2021

Crazy Time: 2 μέλη της Stoiximan κέρδισαν 103.000€

Ραγδαίες εξελίξεις στα ελληνικά καζίνο- Η ΕΕΕΠ εισηγήθηκε την μεταφορά του καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι

2 Νοεμβρίου, 2021

Ραγδαίες εξελίξεις στα ελληνικά καζίνο- Η ΕΕΕΠ εισηγήθηκε την μεταφορά του καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι

Ελληνική Quantum Roulette: Συναρπαστικά παιχνίδια

20 Οκτωβρίου, 2021

Ελληνική Quantum Roulette: Συναρπαστικά παιχνίδια

Sheldon Adelson: Πέθανε ο ιδιότροπος Βασιλιάς των Καζίνο

10 Οκτωβρίου, 2021

Sheldon Adelson: Πέθανε ο ιδιότροπος Βασιλιάς των Καζίνο

Novibet: Τρεις Υποψηφιότητες στα  EGR Operator Awards 2021

29 Σεπτεμβρίου, 2021

Novibet: Τρεις Υποψηφιότητες στα EGR Operator Awards 2021

Ρουλέτα στο Live Casino Novibet

17 Σεπτεμβρίου, 2021

Ρουλέτα στο Live Casino Novibet

Καζίνο στο Ελληνικό: Δείτε σε video πώς θα είναι ο ουρανοξύστης& πόσο θα κοστίζουν οι κατοικίες | Όλο το ιστορικό

8 Ιουλίου, 2021

Καζίνο στο Ελληνικό: Δείτε σε video πώς θα είναι ο ουρανοξύστης& πόσο θα κοστίζουν οι κατοικίες | Όλο το ιστορικό

Βραβείο ‘Καινοτομίας στο Καζίνο Διεθνώς’ για την Novibet

1 Ιουλίου, 2021

Βραβείο ‘Καινοτομίας στο Καζίνο Διεθνώς’ για την Novibet

Ελλαδα: Ανοίγουν τα ελληνικά καζίνο! (Ενημέρωση 14 Μάη 2021) 

13 Μαΐου, 2021

Ελλαδα: Ανοίγουν τα ελληνικά καζίνο! (Ενημέρωση 14 Μάη 2021) 

ΕΕΕΠ-Κέρδη στα τυχερά παιχνίδια & ύποπτες συναλλαγές

26 Απριλίου, 2021

ΕΕΕΠ-Κέρδη στα τυχερά παιχνίδια & ύποπτες συναλλαγές

Καταγγελίες στην ΕΕΕΠ από παίκτες τυχερών παιχνιδιών (2020)

18 Απριλίου, 2021

Καταγγελίες στην ΕΕΕΠ από παίκτες τυχερών παιχνιδιών (2020)

Έρευνα της ΕΕΕΠ: Τα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα (2020)

13 Απριλίου, 2021

Έρευνα της ΕΕΕΠ: Τα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα (2020)

Ανοίγουν τα πρακτορεία ΟΠΑΠ

12 Απριλίου, 2021

Ανοίγουν τα πρακτορεία ΟΠΑΠ

Live τραπέζια Pragmatic Play στη Novibet

10 Απριλίου, 2021

Live τραπέζια Pragmatic Play στη Novibet

Ανοιχτά και πάλι τα καταστήματα OΠΑΠ Play

8 Απριλίου, 2021

Ανοιχτά και πάλι τα καταστήματα OΠΑΠ Play

Νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια: Πώς θα φορολογούνται τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια από τον Ιούλιο

28 Μαρτίου, 2021

Νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια: Πώς θα φορολογούνται τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια από τον Ιούλιο

Ηλικιωμένη κάνει μήνυση σε καζίνο γιατί έπεσε θύμα… απαγωγής

9 Μαρτίου, 2021

Ηλικιωμένη κάνει μήνυση σε καζίνο γιατί έπεσε θύμα… απαγωγής

Video: Δείτε πώς θα είναι το καζίνο στην Κύπρο |Τα πάντα για το καζίνο στην Κύπρο | City of Dreams Mediterranean

5 Μαρτίου, 2021

Video: Δείτε πώς θα είναι το καζίνο στην Κύπρο |Τα πάντα για το καζίνο στην Κύπρο | City of Dreams Mediterranean

Πανεπιστημιακή έρευνα: Τα πιο εθιστικά τυχερά παιχνίδια

11 Ιουνίου, 2020

Πανεπιστημιακή έρευνα: Τα πιο εθιστικά τυχερά παιχνίδια

Τα Live τραπέζια της Authentic Gaming έφτασαν στη Novibet!

3 Απριλίου, 2020

Τα Live τραπέζια της Authentic Gaming έφτασαν στη Novibet!

Κορωνοϊός – Παιχνίδι στα καζίνο του Las Vegas (pics)

16 Μαρτίου, 2020

Κορωνοϊός – Παιχνίδι στα καζίνο του Las Vegas (pics)

4 ανδρόγυνα απέσπασαν $5,3 εκ. από φρουτάκια με απάτη

12 Μαρτίου, 2020

4 ανδρόγυνα απέσπασαν $5,3 εκ. από φρουτάκια με απάτη

Daniel Craig: Γκρεμίζει τον μύθο του James Bond σε καζίνο

11 Μαρτίου, 2020

Daniel Craig: Γκρεμίζει τον μύθο του James Bond σε καζίνο

Παίκτες πόκερ στοιχηματίζουν στην εξάπλωση του κορωνοϊού

6 Μαρτίου, 2020

Παίκτες πόκερ στοιχηματίζουν στην εξάπλωση του κορωνοϊού

Καταρρέουν οι μετοχές των καζίνο λόγω κορωνοϊού

4 Μαρτίου, 2020

Καταρρέουν οι μετοχές των καζίνο λόγω κορωνοϊού

Απάτη μέσω e-mail: Στόχος παίκτες online τυχερών παιχνιδιών

3 Μαρτίου, 2020

Απάτη μέσω e-mail: Στόχος παίκτες online τυχερών παιχνιδιών

Παιχνίδι σε πραγματικά φρουτάκια από μακριά [VIDEO]

13 Φεβρουαρίου, 2020

Παιχνίδι σε πραγματικά φρουτάκια από μακριά [VIDEO]

Eπιστημονική έρευνα για τα εθελοντικά όρια καταθέσεων

13 Φεβρουαρίου, 2020

Eπιστημονική έρευνα για τα εθελοντικά όρια καταθέσεων

Κορωνοϊός: Απώλειες εκατομμυρίων-Πόλη φάντασμα το Μακάο

11 Φεβρουαρίου, 2020

Κορωνοϊός: Απώλειες εκατομμυρίων-Πόλη φάντασμα το Μακάο

Αντικαπνιστικός νόμος: Πόσα εκατομμύρια έχασαν τα καζίνο

3 Φεβρουαρίου, 2020

Αντικαπνιστικός νόμος: Πόσα εκατομμύρια έχασαν τα καζίνο

Άνοιξε το καζίνο Φλώρινας

4 Νοεμβρίου, 2019

Άνοιξε το καζίνο Φλώρινας

Στη φυλακή ο καλύτερος παίκτης στοιχήματος του κόσμου

13 Αυγούστου, 2018

Στη φυλακή ο καλύτερος παίκτης στοιχήματος του κόσμου

Γιαγιά πέτυχε το πιο τρελό σερί σε καζίνο

9 Αυγούστου, 2018

Γιαγιά πέτυχε το πιο τρελό σερί σε καζίνο

Charles Skarratt – Συνελήφθη ο δολοφόνος γνωστού bookmaker 28 χρόνια μετά!

3 Αυγούστου, 2018

Charles Skarratt – Συνελήφθη ο δολοφόνος γνωστού bookmaker 28 χρόνια μετά!

Καζίνο στην Κύπρο-Ανάσα στην οικονομία

3 Αυγούστου, 2018

Καζίνο στην Κύπρο-Ανάσα στην οικονομία

Κινέζοι τζογαδόροι γυρίζουν την πλάτη στο Las Vegas

3 Αυγούστου, 2018

Κινέζοι τζογαδόροι γυρίζουν την πλάτη στο Las Vegas

Μήνυση σε καζίνο μετά από άρνηση πληρωμής κέρδους $43εκ

3 Αυγούστου, 2018

Μήνυση σε καζίνο μετά από άρνηση πληρωμής κέρδους $43εκ

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο στα ελληνικά καζίνο

3 Αυγούστου, 2018

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο στα ελληνικά καζίνο

Η ΕΕΕΠ έκλεισε το καζίνο Λουτρακίου | Όλο το παρασκήνιο

2 Αυγούστου, 2018

Η ΕΕΕΠ έκλεισε το καζίνο Λουτρακίου | Όλο το παρασκήνιο

Casino Royale: Σπάνιο αντίτυπο πουλήθηκε για €66.000!

2 Αυγούστου, 2018

Casino Royale: Σπάνιο αντίτυπο πουλήθηκε για €66.000!

Πώς τρεις παίχτες έκλεβαν το Καζίνο Λουτρακίου

2 Αυγούστου, 2018

Πώς τρεις παίχτες έκλεβαν το Καζίνο Λουτρακίου

Το στημένο λοττο και τα 25 έτη φυλάκισης σε υπάλληλο

2 Αυγούστου, 2018

Το στημένο λοττο και τα 25 έτη φυλάκισης σε υπάλληλο

Νέα ξεκαρδιστική ταινία με θέμα τα τυχερά παιχνίδια

2 Αυγούστου, 2018

Νέα ξεκαρδιστική ταινία με θέμα τα τυχερά παιχνίδια

Δωρεάν είσοδος στα καζίνο Πάρνηθας και Θεσσαλονίκης

2 Αυγούστου, 2018

Δωρεάν είσοδος στα καζίνο Πάρνηθας και Θεσσαλονίκης

Video: Έχασε στα φρουτάκια και επέστρεψε με τσεκούρι

1 Αυγούστου, 2018

Video: Έχασε στα φρουτάκια και επέστρεψε με τσεκούρι

Διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια: Γιατί είναι τόσο δημοφιλής στην Ελλάδα;

30 Ιουλίου, 2018

Διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια: Γιατί είναι τόσο δημοφιλής στην Ελλάδα;

Πότε ο τζόγος γίνεται πρόβλημα;

14 Ιουλίου, 2018

Πότε ο τζόγος γίνεται πρόβλημα;

Καζίνο: Τρόποι εξαπάτησης των παικτών

15 Φεβρουαρίου, 2018

Καζίνο: Τρόποι εξαπάτησης των παικτών